A Polícia Federal
deflagrou na manhã desta sexta-feira (21) uma nova operação com objetivo de
combater lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro.
O ClickPB apurou que a
operação trade off é realizada com o Ministério Público Federal (MPF) e cumpre
mandados em São Paulo e Sergipe. De acordo com a PF, os crimes investigados
eram cometidos por sócios e colaboradores da empresa especializada em
criptoativos, tratando-se da 4ª fase da operação halving.
Esta outra operação
teve como foco a empresa Braiscompany e constatou que nos últimos quatro anos
foram movimentados valores equivalentes a aproximadamente 2 bilhões de reais em
criptoativos em contas vinculadas aos suspeitos. Já sobre a trade off, nesta
sexta-feira (21) a PF detalhou que foi exarada uma ordem judicial pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária da
Paraíba para indisponibilidade de bens no valor de R$ 136 milhões em nome dos
investigados.
Os crimes são previstos
no art. 22 da Lei nº 7492/86 e art. 1º da Lei nº 9.613/98, ou seja, crimes
contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro, respectivamente.
Trade-off é um termo
amplamente utilizado em economia e administração e refere-se à situação em que
é necessário fazer uma escolha que envolve sacrificar algo em favor de outra
coisa. Sacrifica-se alguma coisa para obter um bem maior, que por vezes causa
um tipo de dilema.
No caso, a ação do
Estado visa coibir a prática delitiva através do estrangulamento financeiro da
organização criminosa.
CLICKPB