A Polícia Federal, em
conjunto com o Ministério Público Federal, deflagrou na manhã desta
terça-feira, 26/9, a Operação CTO que tem como objetivo combater crimes contra
o sistema financeiro e contra o mercado de capitais, em tese cometidos por
sócios e colaboradores da Braiscompany. Trata-se de desdobramento da Operação
Halving.
A operação Halving foi
deflagrada em fevereiro, com mandados de busca e apreensão, mandados de prisão,
sequestro de bens e suspensão parcial das atividades da empresa investigada.
Com os elementos
colhidos nas medidas judiciais, outros crimes e vários outros envolvidos foram
sendo apontados como participantes do esquema criminoso.
Nos últimos quatro anos
foram movimentados valores equivalentes a aproximadamente 2 bilhões de reais em
criptoativos em contas vinculadas aos suspeitos.
Foram cumpridos dois
mandados de busca e apreensão nos municípios de Campina Grande/PB e Lagoa
Seca/PB.
Os crimes investigados
são os previstos nos arts. 7º e 16 da Lei nº 7492/86, além do artigo 12 da Lei
12.850/13.
O nome da operação é
uma alusão ao setor da empresa onde atuavam os traders, denominado como Centro
Tático Operacional (CTO). Em tese esse deveria ser o coração da empresa, onde
seriam gerados os lucros que permitiriam os pagamentos prometidos em
propaganda. No curso da operação Halving foram reunidos indícios de que o
desempenho desse setor nem de longe alcançava o que era necessário para a
viabilidade do negócio.